Kdo je politicky exponovanou osobou?
V Česku tento termín definuje zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz).
Z veřejných funkcí v Česku tuto definici splňují:
- prezident České republiky,
- předseda vlády České republiky,
- ministr, náměstek ministra, státní tajemník,
- poslanec a senátor,
- člen řídícího orgánu politické strany,
- starosta, primátor, hejtman (ale už nikoli člen zastupitelstva obce či kraje),
- soudce Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu,
- člen bankovní rady České národní banky,
- vysoký armádní či policejní důstojník,
- člen statutárního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (případně zástupce právnické osoby v této funkci),
- velvyslanec a chargé d’affaires.
Za politicky exponovanou osobu (PEP) se rovněž považuje osoba blízká k PEP a osoba z podnikatelského okolí.
To, že jste politicky exponovanou osobou, však neznamená, že s vámi nebudeme obchodovat. Pouze se vás verifikujeme a provedeme kontrolu.
Doba trvání statusu PEP?
Zpřísněná AML opatření a specifický postup vůči klientům se statusem PEP se uplatňují nejen po dobu, kdy funkci spadající pod PEP vykonávají, ale i po jejím ukončení. Tato doba musí být v souladu s ustanovením § 54 odst. 8 AML zákona tak dlouhá, jak dlouho u té dané osoby trvá specifické riziko vyplývající z jejího postavení, minimálně však po dobu
12 měsíců od okamžiku, kdy osoba přestala zastávat funkci, pro kterou je považována
za PEP. Stejné podmínky pro trvání tohoto statusu se uplatní i vůči odvozeným PEP.
Nenašli jste odpověď?
Na zákaznickou linku se nám dovoláte od pondělí do neděle mezi 9:00 a 21:00. Nebo nám pošlete e-mail. Naši kolegové vám vždy ochotně poradí a bezpečně vás nákupem provedou.